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中钨高新:董事会决议公告

作者:小编 发布时间:2021-11-23 11:07:41 次浏览

  证券代码:000657证券简称:中钨高新公告编号:2019-05证券代码:000657证券简称:中钨高新公告编号:2021-83中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2.中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次(临时)会议于20

  证券代码:000657证券简称:中钨高新公告编号:2019-05证券代码:000657证券简称:中钨高新公告编号:2021-83中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次(临时)会议于2021年10月25日以通讯表决(扫描、传真表决票)方式召开。

中钨高新:董事会决议公告(图1)

  6.经与会董事审议,会议通过了以下议案:一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》;董事会同意在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上,根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。

中钨高新:董事会决议公告(图2)

  7.其中,增加向关联方采购商品金额13,500万元,增加向关联方销售商品金额4,000万元。

  8.本次调增后,2021年度关联采购预计金额389,685万元,关联销售预计金额77,570万元。

中钨高新:董事会决议公告(图3)

  12.2.公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-87。

  14.重点提示:公司《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网,公告编号:2021-88。

中钨高新:董事会决议公告(图4)

  15.三、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》;董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,财务审计费用112万元。

  2.公司《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2021-89。

中钨高新:董事会决议公告(图5)

  四、审议通过了《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》;董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年,内控审计费用36万元。

  2.公司《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2021-89。

中钨高新:董事会决议公告(图6)

  董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作,投资1000万元设立全资子公司——中钨稀有金属材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准),并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。

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